Alexey Efimovich Frenkel ni mfadhili maarufu wa Urusi ambaye aliongoza bodi ya VIP-bank OJSC. Mnamo 2007, alikamatwa kwa tuhuma za kuamuru mauaji ya Andrei Kozlov. Alihukumiwa miaka kumi na tisa jela. Makala haya yatazingatia wasifu mfupi wa benki.
Utoto
Alexey Frenkel alizaliwa huko Moscow mnamo 1971. Lakini basi familia nzima ilihamia mji mdogo wa Volsk (mkoa wa Saratov). Wazazi wa Aleksey Efimovich bado wanaishi huko, wakifundisha kemia katika shule ya kijeshi. Huko Volsk, maneno mazuri pekee huzungumza kuhusu familia ya Frenkel.
Aleksey alisoma shuleni nambari 2. Walimu wanamkumbuka kama mtoto mtulivu, mwenye kiasi na asiye na migogoro. Kwa kuongezea, Frenkel alikuwa na udadisi na akili kali. Kabla ya kuja shuleni, Alexey tayari alijua jinsi ya kuandika, kusoma, kucheza chess na alijua hisabati vizuri. Na katika darasa la saba, kijana alifanya majaribio kwa wale waliosoma katika kumi. Mara kwa mara, alipanga aina ya mtihani kwa walimu, akiwauliza maswali magumu, majibu ambayo walipaswa kutafuta kwenye maktaba.
Kazi
Mnamo 1992, Alexey Frenkel alihitimu kutoka Kitivo cha Uchumi cha Chuo Kikuu cha Jimbo la Moscow na mara moja akapata kazi katika Benki ya Pamoja ya Hisa ya Urusi. Mwaka mmoja baadaye, kijana huyo alihamia taasisi ya kifedha ya Neftyanoy, ambapo alikua mkuu wa idara ya sarafu. Mnamo 1994-1995, Frenkel alichukua wadhifa wa naibu mwenyekiti wa bodi ya benki. Wakati huo huo, alikaimu kama mhasibu mkuu.
VIP Bank
Mnamo 2000 Alexey Frenkel alikuja kwa taasisi ya kifedha "Viza". Baadaye, mwanauchumi aliipa jina VIP Bank, akijiunga na bodi na bodi ya wakurugenzi. Alexey Efimovich pia alitaka kujumuisha taasisi hii katika idadi ya washiriki katika DIS (mfumo wa bima ya amana). Lakini alikutana na upinzani mkali kwa mtu wa Andrey Kozlov (Naibu Mwenyekiti wa Benki Kuu ya Shirikisho la Urusi).
Katikati ya 2006, kwa sababu ya ukiukaji wa sheria, leseni ya Benki ya VIP ilifutwa. Vyombo vya habari vingine viliripoti kuwa kwa wakati huu wateja wote wa taasisi ya kifedha walikuwa wamehamishiwa kwa huduma ya Europrominvest. Kulingana na jarida la SmartMoney, hili la mwisho lilikuwa sehemu ya "Frenkel empire" - idadi ya taasisi za mikopo ambazo zilisaidia wajasiriamali kutoa pesa.
Europrominvest
Mnamo 2005 mashirika ya kutekeleza sheria yalivutiwa na benki hii. Kisha wakaguzi hawakuridhika na nyaraka za fedha zilizopatikana kwenye gari la kukusanya na dawati la fedha. Lakini hawakutumia vikwazo kwa Europrominvest. Kulingana na jarida la SmartMoney, Alexey Frenkel alijaribu kuuza taasisi hiyo kwa Mwisraelitaasisi ya mikopo ya Apoalim Bank, lakini Andrei Kozlov alizuia muamala huu.
Mnamo Novemba 2006, Naibu Mwenyekiti wa Benki Kuu alibatilisha leseni ya Europrominvest. Sababu kuu ya hii ilikuwa uhamisho wa rubles bilioni 38 na wateja wa taasisi hii "kama sehemu ya shughuli za asili mbaya." Baada ya hafla hizi, Aleksey Efimovich aliamua kushtaki jarida la SmartMoney kwa kashfa. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Benki ya VIP ilisisitiza kwamba hakukuwa na milki ya Frenkel, na ndugu wa mfadhili huyo alifanya kazi Europrominvest.
Mauaji ya Naibu Mwenyekiti wa Benki Kuu
Mnamo Septemba 2006, jaribio lilifanywa kwa Andrei Kozlov. Alikufa siku moja baadaye hospitalini. Dereva wake Alexander Semyonov pia alikufa. Kuhusu ukweli wa mauaji hayo, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Shirikisho la Urusi ilifungua kesi ya jinai chini ya kifungu cha 105 (sehemu ya 2).
Mwezi mmoja baadaye, wanaodaiwa kuwa wauaji walizuiliwa. Na mnamo Novemba-Desemba, idadi ya watuhumiwa, ambao, kulingana na uchunguzi, walikuwa waamuzi kati ya mhalifu na mteja wa uhalifu. Mwishoni mwa mwaka, Yuri Chaika alitangaza kwamba kesi ya mauaji ya Kozlov ilikuwa imetatuliwa.
Kamata
Januari 11, 2007 Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu iliambia wanahabari kuhusu kuzuiliwa kwa mteja wakati wa hatua za uendeshaji na uchunguzi. Katika mahojiano na idhaa ya Rossiya, Chaika hakuondoa uwezekano wa kuwakamata watu kadhaa zaidi waliohusika na uhalifu huo katika siku za usoni. Siku hiyo hiyo, mwanasheria wa benki aitwaye Igor Trunov alisema kuwa mteja wake anachukuliwa kuwa mteja. Alexei Frenkel aliwekwa chini ya ulinzi. Januari 12 huko MoscowMahakama ya Basmanny ilitoa kibali cha kuwekwa kizuizini kwa Liana Askerova, ambaye, kulingana na uchunguzi, alihusishwa na miundo ya kifedha na alishukiwa kuhusika na uhalifu. Na siku tatu baadaye, taasisi hiyo hiyo iliamua kumkamata Frenkel. Gazeti la Kommersant lilibainisha kuwa mahakama iliona kuwa ni jambo lisilokubalika kumwacha Aleksey Efimovich kwa ujumla, kwa kuwa angeweza kuharibu ushahidi wote katika kesi hiyo na kuweka shinikizo kwa mashahidi. Mashtaka ya Frenkel yalitokana tu na ushuhuda wa Askerova. Wakili wa mfadhili huyo amerudia kusema kwamba msichana huyo anamkashifu mteja wake kimakusudi.
Washiriki
Kulingana na uchunguzi, Askerova alimsaidia Frenkel kutafuta wauaji. Msichana mwenyewe hakuwa mjuzi sana katika maswala kama haya, kwa hivyo akamgeukia Boris Shafray (mfanyabiashara wa Kiukreni). Kwa upande wake, mfanyabiashara alikwenda kwa Bohdan Pogorzhevsky (mwakilishi wa miundo ya uhalifu katika jiji la Lugansk). Na tayari ameajiri wauaji watatu kwa dola elfu tano - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad na Alexei Polovinkin. Wakati huo, walifanya kazi kwa muda katika mji mkuu kama dereva wa kibinafsi. Wote watatu walikuwa wahalifu wasio na uzoefu, kwa hivyo waliacha athari nyingi kwenye eneo la mauaji, ambayo polisi walikuja kwao. Wauaji walikubali kutoa ushirikiano na kumkabidhi Pogorozhevsky, ambaye alielekeza ofisi ya mwendesha mashtaka kwa Shafrai.
Mfanyabiashara aliyezuiliwa hakutoa ushahidi na akatangaza kutokuwa na hatia katika kesi hiyo. Walakini, Askerova, baada ya kujua juu ya kukamatwa kwa Boris, alianza kumtafutia wakili, ambayo ilivutia umakini wa wachunguzi. Baada ya kukamatwa, yeyealiwaambia wahudumu kuhusu mteja wa mauaji hayo - Frenkel.
kutoza ada
Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, Alexey Efimovich alikanusha kabisa kuhusika kwake na mauaji ya kandarasi. Alizingatia kuhusika kwa mtu wake katika kesi hii "uchochezi wa Benki Kuu dhidi ya mpinzani mwenye nguvu." Aidha, mfadhili huyo alihusisha kukamatwa kwake na kusikilizwa kwa mahakama iliyopangwa Januari 15 kuhusu kufutwa kwa leseni kutoka Benki ya VIP.
Mapema 2007, Alexei Frenkel alishtakiwa kwa kupanga mauaji ya Naibu Mwenyekiti wa Benki Kuu. Kulingana na chaneli ya NTV, nia kuu ya mfadhili huyo ilikuwa kulipiza kisasi kwa Kozlov kwa kubatilisha leseni kutoka Sodbiznesbank na Benki ya VIP. Inadaiwa kuwa, baada ya kufungwa kwa taasisi hizo kwa utakatishaji fedha, mfadhili aliyeshiriki katika uundaji wao alipata hasara ya mabilioni ya dola.
Maelezo ya Alexei Frenkel
Mnamo Januari 2007, Kommersant iliripoti kuhusu mipango ya benki hiyo kutoa shutuma za ufisadi dhidi ya maafisa kadhaa wa Benki Kuu. Alexey Efimovich alitaka kufanya hivyo hata kabla ya kukamatwa kwake, lakini hakuwa na wakati. Gazeti hilo lilipokea barua kutoka kwa Frenkel, ambapo mfadhili huyo aliwashutumu wafanyakazi wa Benki Kuu (bila kutaja majina) kwa ufujaji wa fedha wakati wa kesi ya kufilisika ya Panemstroybank, Roskomveteranbank, pamoja na Mtazamo wa Kikanda na benki za BBC.
Kulingana na Aleksey Efimovich, Benki Kuu “…hudhibiti soko la pesa taslimu. Anawahurumia wale wanaofanya operesheni hii na kulipa mara kwa mara. Na wale wanaokataanenda kwenye jopo - huadhibu. Kulingana na Frenkel, Benki Kuu iliunda kwa makusudi na kudumisha udanganyifu kwamba wengi wa benki za Kirusi wanajihusisha na utakatishaji wa fedha. Hili lilifanyika kwa lengo la kufungua soko la Urusi kwa taasisi za kigeni na kutoa zaidi mabilioni ya dola nje ya nchi.
Mwishoni mwa mwezi huo, shujaa wa makala haya alituma barua "Juu ya walinzi na usimamizi" kwa Kommersant. Majira ya joto ya 2006 ni wakati, kulingana na vyanzo vingine, Aleksey Frenkel aliandika. Ufisadi wa benki katika mfumo wa bima ya amana na Benki Kuu ikawa mawazo muhimu ya ujumbe huo. Mfadhili huyo pia alieleza mbinu za kutoa rushwa katika usimamizi wa Benki Kuu. Kwa kweli, katika maandishi ya barua hiyo, Aleksey Efimovich alitaja majina ya maafisa kadhaa ambao aliwashuku kufanya uhalifu. Hawa ni Andrey Kozlov, mkuu wa zamani wa idara ya leseni Mikhail Sukhov na naibu mwenyekiti kwa mwingiliano na Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Kulingana na barua ya Frenkel, Kommersant alihitimisha kuwa lengo la mfadhili halikuwa shutuma mahususi, lakini dalili za kuachwa kwa utaratibu katika usimamizi wa benki na kusababisha ufisadi. Chapisho hilo pia liliripoti kuwa Benki Kuu ilikataa kutoa maoni juu ya mada zinazohusiana na shutuma za shujaa wa makala haya na ufisadi.
Ikumbukwe kwamba barua za Alexei Frenkel zilikua za kashfa mara tu baada ya kuchapishwa. Na kulingana na kiashiria hiki, ujumbe wa tatu unaoitwa "Utakuwa benki za nani?" ilikatiza mbili zilizopita. Ilichapishwa kwenye vyombo vya habari mnamo Februari 6, 2007. Katika barua hiyo, Aleksey Efimovich alifichua watendaji wa Benki Kuu wanaohudumia masilahi ya vikundi ambavyo vinajishughulisha na kutoa pesa. KATIKAuchapishaji wa ujumbe haukuwa na majina ya benki na majina ya ukoo - waandishi wa habari walibadilisha na herufi za kwanza. Lakini hata hivyo, ilikuwa rahisi kujua ni nani aliyejificha chini yao (kwa mfano, Kozlov aliyeuawa alionekana kwenye noti kama "A. A. K."). Barua hii, kama zile mbili zilizopita, ilikabidhiwa kwa waandishi wa habari na Alexei Mamontov, mkuu wa Jumuiya ya Sarafu ya Interbank (Moscow). Wakati huo huo, alisisitiza kuwa maandishi haya yamepunguzwa kutoka kwa jumbe mbili za kwanza, zilizofanywa kwa msingi wa kutokuwa na uwezo wa kuthibitisha mashtaka.
Sentensi
Mnamo Machi 1, 2007, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Shirikisho la Urusi ilipeleka maombi kwenye Mahakama ya Basmanny ikiomba kuongeza muda wa kukamatwa kwa mshukiwa. Aleksey Frenkel (mwenye benki) alimwagiza wakili wake aombe kuhamishwa hadi kituo kingine cha kizuizini kabla ya kesi. Ukweli ni kwamba baada ya machapisho kadhaa kwenye vyombo vya habari, tishio la kweli lilikuwa juu ya maisha ya benki. Ombi la Frenkel lilikubaliwa. Hivi karibuni mfadhili alihamishiwa katika kituo cha mahabusu cha Matrosskaya Tishina.
Mnamo Mei 2007, uchunguzi wa mauaji ya Andrei Kozlov ulikamilika. Washtakiwa sita walipewa fursa ya kufahamu nyenzo zote za kesi ya jinai, zenye juzuu sitini.
Mnamo Novemba 2008, shujaa wa makala haya alihukumiwa miaka kumi na tisa jela. Washtakiwa wengine walipokea masharti tofauti - kutoka miaka sita hadi maisha. Miezi kumi na miwili baadaye, mahakama ilikataa rufaa ya kassation ya mfadhili, na hukumu hiyo ilianza kutumika. Kwa sasa, Aleksey Efimovich Frenkel anatumikia kifungo katika koloni kali ya FKU IK-8 katika jiji la Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous).kata). Mwenye benki atatolewa mwishoni mwa 2027.
Maisha ya faragha
Frenkel Alexey, ambaye wasifu wake uliwasilishwa hapo juu, aliishi katika ndoa ya kiraia na msichana anayeitwa Larisa (aliyetajwa katika malalamiko ya mawakili wa mfadhili kuhusu ukiukaji wa sheria uliofanywa wakati wa utafutaji wa nyumba yake). Wanandoa hao hawana mtoto.
